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不当贪官的避风港 美国赌城起诉中国贪官[图]

2006年2月9日 08:53
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上 海

导 读
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     图:美《世界日报》报道中美合作起诉贪官。

        美国助理司法部长费舍1月31日宣布,中国银行广东开平支行前行长许超凡和许国俊,两人的妻子邝婉芳、余英怡,以及邝婉芳的哥哥邝华宝,因涉嫌盗窃中国银行公款4.85多亿美元、并通过拉斯韦加斯赌场洗钱、欺诈等15项罪行,已被拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团起诉。这是近年来美国一次宣布起诉中国贪官人数最多的案例。分析人士认为,美国此次宣布起诉许超凡等人具有重大意义,它标志着在余振东被引渡回国后,中国金融界的惊天大案“开平案”再次取得重大进展,也标志着中美在司法合
    作打击我国外逃贪官方面迈出了新的步伐。
      
      2月4日,本报记者采访了中国驻美大使馆警务联络官段大启,了解到本案的一些细节。段大启是亲自押解余振东回国的英雄,与被捕后的许超凡和许国俊也曾有过多次正面接触。
      
      疯狂转移银行资金
      
      据段大启介绍,许超凡、余振东、许国俊在中国早已臭名昭著,正是这三个人合伙,制造了新中国成立以来最大的银行资金盗用案。
      
      主犯许超凡钻营有术,30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长,在当地显赫一时。有当地官员说:“我们很少能见到他,只是感觉这个人非常有手段。”
      
      1994年至1998年任开平支行行长期间,许超凡利用职务之便,通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元,用于在香港炒股和投资,结果都血本无归,造成银行巨额亏损。为了继续和掩盖罪行,许超凡让余振东、许国俊先后就任开平支行的行长。随着中国银行业监管逐步加强,许超凡惶惶不可终日。一天,许超凡对自己一手提拔的余振东和许国俊说:“事已至此,挪用的资金已经无法填补,我们三个犯下的都是死罪了,干脆一不做、二不休,转移点钱到香港,一有风吹草动咱们就逃吧!”
      
      把妻子“嫁”到美国
      
      经商量,三人一致把逃跑的目的地定为美国。为了在美国建立稳固的“根据地”,假结婚成了他们的救命稻草。
      
      一天,余振东的妻子于绪慧对他说:“你买卖汇票经常接触美国人,我们就买通一个美国人,然后我和他结婚,取得美国公民资格,立足美国后,再离婚和你复婚!”“这行吗?”余振东半信半疑,他把这个方法告诉了许超凡和许国俊,许超凡拍手称妙:“好!先将我们三人的妻子‘嫁’到美国,然后我们就有落脚点了!”于绪惠召集二许的夫人开了会,具体策划怎么合法“嫁”到美国。接着,于绪惠通过互联网同跨国偷渡组织取得了联系,每人交20万美元,由偷渡组织为她们物色了3个美籍华人,并为她们办理了结婚证。这样3位贪官夫人于1999年同时“嫁”到了美国,先后取得了美国公民资格。没有了后顾之忧,许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”,然后再想尽各种办法将资金转到美国。据介绍,他们先后从银行划拨了4.83亿美元到自己的账下。
      
      逃亡中,三家先后落网

      
      2001年5月,许超凡、余振东、许国俊三人在香港与美国公民假结婚。同年10月12日,三人突然集体从内地失踪,神秘地出现在香港。他们利用早先获得的假香港护照申请到了去美国的签证。三人登上赴美航班的时候,都以为这一辈子再也不会再踏上中国的土地了!到了美国后,他们各自跟自己的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西,踏上了一条逃亡北美的不归路。
      
      为了逃避警方的追踪,三家人先后在美国和加拿大不断转移。这些昔日有权有势的人物在北美的土地上却吃尽了苦头。据他们后来陈述,当时虽然有巨额存款,却不敢轻易动用,连住旅店也只敢住最便宜的。他们深居简出,一听到警车声就浑身发抖,每天晚上恶梦不断。去赌场成了放松神经的最佳娱乐,那里也是洗钱的最佳场所。据报道,这些巨贪曾经多次光顾拉斯韦加斯赌城,每次都是一掷千金,让寻常赌客目瞪口呆。
      
      这样的日子岂能长久?2002年12月19日,余振东逃到洛杉矶,刚下飞机就被美国联邦警察逮捕。2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。
      
      按判例,两许应被引渡
      
      5名巨贪在美国赌城拉斯韦加斯被起诉的消息传出后,美国不少华文媒体争相转载,当地华人无不拍手称快。
      
      洛杉矶最大的中文媒体《世界日报》2月1日在头版头条位置,以7栏大标题醒目地报道:“美中合作赌城起诉中银贪官”。报道披露了对5名嫌犯罪行的具体指控:第一项指控是反黑连坐法中的密谋罪;第二、三项控罪是从事洗钱密谋和运输赃款密谋,主要指被告通过银行把赃款转入美国。起诉书还列出了五被告通过银行的所有交易,包括以200万元支票存入邝华宝在拉斯韦加斯一家赌场的账户。第四至第九项控罪指控许超凡、许国俊每人三项签证欺诈罪,第10-15项控罪是指邝婉芳、余英怡每人三项护照欺诈罪。
      
      余振东的同党在美被起诉,人们最关心的是:美方是否会让许超凡和许国俊以“余振东模式”,在美国被定罪宣判后自愿回国接受审判?据报道,当有记者问起这一问题时,负责起诉的美国司法部检察官和内华达州联邦检察官均以“案件尚在进行之中”为由,拒绝对两人回中国受审的可能性作出评论。
      
      不过,段大启告诉本报记者,美国司法有判例法之说,余振东案已经成为一种判例,美国司法部门在判决类似案件时可以援引这个判例,也就是说,许超凡和许国俊被遣返回国的可能性是存在的。
      
      美方如何处理中国贪官们的家属也是人们关心的问题。于绪惠后来在走投无路之中与美国当局达成了认罪协议。她的美国国籍和永久居民身份将被取消,美国移民当局将对她发出驱逐令。但同时美国移民当局允许她不断提起上诉,并给予工作许可。从理论上讲,这等于让于绪慧可以无限期地居留美国。如果援引这一模式,估计美方也不会引渡两许的家属和子女。
      
      美国不当贪官的避风港

      
      正如《世界日报》的标题所说,起诉许超凡等人是中美两国合作的结果。美国助理司法部长费舍近日在谈到此事时明确指出:“由于得到外国执法伙伴的广泛合作,我们的调查人员才能查清本案起诉的这一复杂的诈骗、洗钱和欺诈活动。我们将继续与外国伙伴密切合作,以确保美国不致成为罪犯的避风港。”
      
      段大启说,在美外逃贪官之所以纷纷落网,首先是因为执法部门的高层来往不断。美国国土安全部、联邦调查局的最高主管都先后访华,而中国公安部、司法部的最高主管也先后访美。其次是工作上的合作在加强。如美国缉毒署、联邦调查局、移民海关执法局都在北京设立了办事处,而中国也在驻美使馆设立了警务联络处,从原来的1个人增加到3个人。第三是合作更加机制化。这些都对打击在美外逃贪官形成了有利的大环境。不过段大启不愿透露警务联络处与联邦调查局等美方机构合作的详情。他说,他掌握的情况足以写几本书,但“现在还不到说的时候”。
      
      此间分析人士认为,在中美短时期内难以签署引渡协议的情况下,两国通过司法合作处理贪官外逃问题,对中美来说可谓“双赢”。对美国来说,既是以实际行动支持中国反腐败,亦可洗脱“犯罪和洗钱避风港”的恶名。司法合作可以说已经成为直刺外逃贪官的一把利剑。在结束采访前,段大启很有信心地对记者说:“天网恢恢,疏而不漏,对中国外逃贪官们来说,世界上没有安全的地方。”

     
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    选稿:吴晨    来源:人民网-《环球时报》  作者:唐勇 李文云  
     
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